Las cuatro personas radicadas en Bariloche que figuran detrás de sociedades fantasma utilizadas para desviar al menos US$42 millones de fondos de la AFA comparten un nexo clave. Según reconstruyó LA NACION, el contacto inicial fue Juan Schreiber, un empresario hotelero de esa ciudad patagónica con fuertes vínculos en el mundo empresarial porteño.

Las empresas utilizadas en la maniobra ya fueron disueltas, pero los registros bancarios, societarios y los movimientos de dinero dejaron rastros concretos. La operatoria permitió extraer una suma millonaria de las arcas de la Asociación del Fútbol Argentino durante la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.

Las transferencias millonarias

Documentación bancaria en Estados Unidos reveló que TourProdEnter LLC, la firma de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, transfirió US$42 millones a cuatro sociedades de responsabilidad limitada. Los montos fueron exactos y están individualizados:

• Soagu Services LLC: US$10,8 millones

• Marmasch LLC: US$13,4 millones

• Velp LLC: US$3 millones

• Velpasalt LLC: US$14,7 millones

Todas las firmas compartían el mismo domicilio legal: la suite 228 del 1031 de Ives Dairy Road, Miami, en un edificio de oficinas de dos plantas. Además, utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc, una empresa con sede en Wyoming.

¿Quiénes figuraban detrás de las firmas?

Detrás de esas compañías aparecieron cuatro personas, dos parejas, residentes en Bariloche, que hasta la publicación de la investigación llevaban una vida laboral común. Mariela Marisa Schmalz, vinculada a Marmasch, y su pareja Javier Alejandro Ojeda Jara, relacionado con Soagu Services, trabajaban en un local de decoración y una farmacia, ubicados a apenas una cuadra uno del otro.

Tras la difusión del caso, desaparecieron de sus trabajos, dejaron de responder llamados y mensajes y abandonaron la ciudad. Antes, ya habían despertado sospechas por viajes internacionales, compras en el exterior y operaciones estéticas que no coincidían con sus ingresos formales.

La versión de los involucrados

Ante personas de su entorno, Schmalz sostuvo: "Nos robaron la identidad, no conocemos a Tapia ni a nadie de la AFA". Sin embargo, esa explicación choca con la existencia de facturas apócrifas, sociedades pantalla y una compleja red financiera que operó en Argentina, Estados Unidos y España.

Según la investigación, los prestanombres no habrían tenido contacto directo ni con Faroni ni con dirigentes de la AFA. El nexo entre ambos extremos fue una figura central: el reclutador.

El rol del empresario hotelero

Ese rol fue atribuido a Juan Schreiber, dueño del hotel Basia, ubicado sobre la avenida De los Pioneros, conocido anteriormente como Frazenda Carioca. Ojeda Jara mantenía con él un vínculo de amistad, y tanto él como Schmalz viajaron al menos dos veces a Miami por invitación de Schreiber. "Las fechas de los viajes coinciden con la creación de las empresas", aseguró a LA NACION una fuente cercana a la pareja.

Schreiber fue además cónsul honorario de Brasil en Bariloche, lo que le permitió un contacto fluido con operadores turísticos y empresarios. En su hotel organizaba reuniones y eventos, y en la ciudad también se lo conoce como organizador de fiestas y DJ.

Sociedades, disoluciones e investigación judicial

La segunda pareja involucrada, Roberto Salice, operador turístico, y Verónica Inés López, también habría viajado a Miami para firmar la creación de las firmas. Velp LLC se constituyó en abril de 2021 y Velpasalt LLC en junio del mismo año. A partir de entonces, comenzaron a recibir transferencias millonarias.

Apenas 48 horas después de la revelación periodística, el 30 de diciembre, tres de las cuatro sociedades fueron disueltas en Miami. En la Argentina, la Justicia ya investiga a todos los involucrados en al menos tres expedientes distintos, mientras se intenta reconstruir el recorrido completo del dinero y las responsabilidades penales.