La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una serie de complicadas investigaciones judiciales que revelan una red de irregularidades financieras y conexiones con firmas sospechosas. Las indagaciones involucran a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, quienes son acusados de tener un patrimonio oculto que incluye lujosos bienes y una mansión en Pilar.

El Caso Sur Finanzas

Una de las principales causas se centra en Sur Finanzas, una financiera asociada a la AFA, cuyo crecimiento ha sido notable desde su creación hace solo cuatro años en Adrogué. El juez Luis Armella, encargado de esta causa en Lomas de Zamora, ha visto avances significativos, incluyendo el procesamiento de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, quien fue encontrada in fraganti con documentación comprometedora y varios celulares ocultos en su camioneta.

Complicaciones judiciales

Simultáneamente, otra causa vinculada a Sur Finanzas está bajo revisión por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y también se tramita en Lomas de Zamora. La fiscal Cecilia Incardona está impulsando este expediente, aunque ha habido disputas sobre la competencia judicial que deben ser decididas por la Cámara Federal de La Plata. Los enfrentamientos entre los magistrados y la fiscal están caracterizados por acusaciones de intentos de apropiación de la causa.

Los bienes ocultos

Por otro lado, el interés de la justicia también se dirige hacia una gran mansión en Pilar, que incluye un helipuerto y un haras de caballos. Aunque oficialmente es propiedad de un monotributista y una jubilada, la investigación apunta a que podría ser realmente de las altas esferas de la AFA. Durante los allanamientos, se encontraron objetos personales que vinculan directamente a Toviggino, lo que genera aún más sospechas de lavado de activos.

Implicaciones Fiscales

Las indagaciones no se limitan a estas causas. La AFA también enfrenta investigaciones por la Dirección General Impositiva (DGI) y otras agencias fiscales por una presunta evasión impositiva que supera los 11.759 millones de pesos entre marzo y mayo de 2024, así como otro caso que investiga operaciones relacionadas con el dólar blue, que involucra a múltiples entidades bancarias y casas de cambio. Estos elementos crean un panorama complejo y problemático para la AFA, que ahora navega entre acusaciones y la posibilidad de enfrentar graves repercusiones legales.