El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió este martes el procesamiento con prisión preventiva de Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La medida fue dispuesta bajo la modalidad de prisión domiciliaria, según confirmaron fuentes judiciales. "El juez resolvió procesamiento con prisión preventiva, pero en modalidad prisión domiciliaria", explicó una fuente al tanto del expediente. Bajo la misma modalidad, también fueron procesados otros dos imputados, quienes se desempeñarían como choferes de la empresa.

El delito imputado y los riesgos procesales

Sánchez fue procesada por ocultar información relevante para la investigación. Aunque el delito de encubrimiento es excarcelable, el magistrado entendió que "existen riesgos procesales" que podrían entorpecer el avance de la causa, motivo por el cual resolvió sostener la prisión preventiva, indicaron fuentes judiciales.

El operativo en Turdera y el hallazgo clave

La detención se produjo tras uno de los más de 70 procedimientos ordenados por la Justicia, realizado en un galpón ubicado en Turdera, luego de un llamado anónimo que alertó sobre movimientos sospechosos ocurridos durante aproximadamente veinte días. Según la denuncia, camionetas ploteadas con el logo de Sur Finanzas trasladaban cajas que eran almacenadas en el depósito. Cuando la Policía llegó al lugar, al día siguiente del aviso, encontró a Micaela Sánchez manipulando cajas con documentación de la firma y detectó cinco teléfonos celulares ocultos en el asiento de una camioneta.

Allanamientos posteriores y negativa a declarar

Tras quedar detenida, la mujer fue indagada y ese mismo día por la tarde el juez Armella ordenó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron computadoras y llaves de varias cajas fuertes. Con esos elementos incorporados al expediente, el magistrado resolvió que continuara detenida. Durante la investigación, la fiscal Cecilia Incardona le ofreció en dos oportunidades acogerse al régimen del imputado colaborador, pero la tesorera rechazó convertirse en arrepentida, optó por no declarar ni responder preguntas y luego presentó un descargo por escrito.

Los primeros procesamientos y el material secuestrado

Estos procesamientos representan las primeras resoluciones judiciales en la causa que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero. En el marco de los allanamientos, la Policía secuestró dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes -cuatro de grandes dimensiones-, posnets, documentación vehicular, dos computadoras, material y equipamiento médico, 30 cajas con documentación y cinco cajeros automáticos.

El impacto en el fútbol argentino

Hace diez días, el juez Armella había ordenado 33 allanamientos que impactaron de lleno en el mundo del fútbol argentino. Los procedimientos incluyeron la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga y 18 clubes de Primera División y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

Las causas que investigan a Tapia y su entorno

La investigación se inscribe en una de las cinco causas judiciales en las que se encuentran bajo la lupa el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y Ariel Vallejo, señalado por prestar dinero a clubes de fútbol. Todos los expedientes analizan presuntos delitos de lavado de dinero, fraude y evasión fiscal, y se tramitan en tres juzgados federales y dos del fuero penal económico.