La Justicia penal económica resolvió avanzar con nuevas medidas en la causa que investiga sociedades presuntamente vinculadas a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez Marcelo Aguinsky citó al director de la DGI, Mariano Mengochea, con el objetivo de profundizar el análisis fiscal de las firmas bajo sospecha, luego de recibir un extenso dictamen del fiscal Eduardo Naval Rial, que impulsa una batería de medidas de prueba.

El expediente apunta a empresas que podrían haber sido utilizadas como pantalla por supuestos testaferros de dirigentes de peso dentro de la AFA. Entre los nombres que aparecen figura Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente del organismo. La investigación busca establecer quiénes controlan realmente esas sociedades y el origen de los fondos que manejan.

Una quinta millonaria, empresas y propietarios sin respaldo económico

El corazón de la causa es una mansión de cinco hectáreas en Villa Rosa, Pilar, donde se encontraron instalaciones deportivas, una pista ecuestre, un helipuerto y un galpón con 54 autos de alta gama y vehículos clásicos, además de motocicletas. La finca pertenece actualmente a Real Central SRL, aunque antes estuvo registrada a nombre de Malte SRL y Central Park Drinks, una sucesión de traspasos que es analizada por la Justicia.

Real Central SRL figura a nombre de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes, según consta en la causa, no poseen el perfil económico compatible con ese patrimonio. Pantano es monotributista, fue dirigente de una asociación de futsal vinculada a la AFA y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown. Al momento de la denuncia, tenía una deuda bancaria superior a los $2.000.000, mientras que Conte es jubilada y trabajadora autónoma, y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la Anses.

Ventas, allanamientos y documentación clave en la mira

Otra de las firmas bajo análisis es Malte SRL, que aparece vinculada a Maurio Javier Paz, director de una asociación de fútbol femenino ligada a la AFA. Esa empresa fue la que vendió la quinta a Real Central SRL por 1,8 millones de dólares, operación que es investigada para determinar el origen de los fondos y el movimiento de capitales.

La semana pasada, Aguinsky decretó el secreto de sumario y ordenó el allanamiento de un estudio contable en Lomas de Zamora para buscar documentación de las sociedades. Sin embargo, la contadora utilizaba esas oficinas de manera ocasional y no guardaba allí los papeles. Según la causa, la información estaría en su computadora personal y en las bases de datos de la DGI, lo que explica la citación al titular del organismo recaudador.

Vínculos con Toviggino y urgencia judicial

En paralelo, la Justicia investiga a la escribana que constituyó las sociedades, para establecer quiénes firmaron los documentos durante los traspasos entre Central Park Drinks y Real Central SRL, donde además se detectó una incorporación de dinero al capital social. Un dato central es que Malte SRL comparte domicilio con la empresa HT, vinculada a Pablo Toviggino, en Santiago del Estero.

Además, los vehículos hallados en la finca de Pilar tenían cédulas azules que autorizaban a conducirlos a familiares de Toviggino, lo que refuerza la sospecha sobre el verdadero uso de los bienes. Por la cantidad de medidas pendientes, el juzgado evalúa trabajar durante la feria judicial de verano para no demorar la investigación.

Citaciones, denuncias políticas y las hipótesis del caso

Luciano Pantano y Ana Conte fueron citados a declarar el 29 de diciembre, y la Justicia sospecha que ellos, y eventualmente Maurio Javier Paz, actuaron como testaferros de autoridades de la AFA para ocultar bienes y posibles maniobras de lavado de activos. La causa se activó tras una denuncia impulsada por la Coalición Cívica, luego de la aparición de bienes de alto valor en manos de personas sin ingresos compatibles.

Uno de los disparadores fue un tuit de Carlos Tevez, publicado el 5 de marzo de 2024, que decía: "Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Babá". El mensaje respondió a una chicana previa de Toviggino tras el empate 2-2 entre Independiente y Barracas Central, cuando escribió: "Como no eras tan estudioso en el curso para DT, seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas. Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, memoria eólica".

Tras los allanamientos, Elisa Carrió, junto a Matías Yofe y el legislador Facundo del Gaiso, presentó una denuncia ante la Procelac y la Justicia por presunto lavado de activos. Los investigadores ahora intentan reconstruir el delito precedente que habría permitido el enriquecimiento, con hipótesis que incluyen los "bolsos de Qatar y los amistosos en China", maniobras con dólares durante el cepo, vuelos clandestinos desde Bolivia y usurpaciones de tierras en Santiago del Estero, aunque por ahora no hay imputaciones ni procesamientos.